我爱我家控股集团股份有限公司2018年年度股东大

 mr.cat官网     |      2019-07-23 16:29

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会增加提案的情况:我爱我家控股集团股份有限公司董事会于2019年4月18日收到控股股东西藏太和先机投资管理有限公司提交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》,其提议将公司第九届监事会第二十次会议审议通过的《关于增补第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.cn上披露了《关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告》。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份数量779,250股,占公司有表决权股份总数的33.5884%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数量589,198股,占公司有表决权股份总数的25.3842%。

通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份数量190,052股,占公司有表决权股份总数的8.2042%。

出席本次股东大会的中小股东共6人,代表有表决权的股份数量48,359股,占公司有表决权股份总数的2.0862%。

5.公司董事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会;公司高级管理人员,监事候选人刘中锡先生、张良清先生列席了会议。

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下:

6.审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年年报审计机构及内控审计机构的议案》

会议以累积投票的方式选举刘中锡先生、张良清先生为公司第九届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。

我爱我家本次股东大会的召集、出席人员资格及表决程序符合现行法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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